Aktualitātes AML jomā un IKS izstrādē

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 29.11.2022
11:00 - 12:15

Categories


COBALT eksperti stāstīs par jaunākajām tendencēm Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma piemērošanā.

Programmā:

  • Risku novērtējuma izstrāde
  • Politiku un procedūru izstrāde:
    • likuma subjekta iekšējā struktūra;
    • atbildīgo personu piemērotības un atbilstības novērtēšana un iecelšana;
    • klienta izpēte;
    • klienta un darījumu uzraudzība;
    • ziņošana atbildīgajām iestādēm.
  • Kā saskaņot AML un personas datu aizsardzības prasības?

Datums un laiks: 2022. gada 29. novembrī no plkst. 11.00 līdz 12.15

Vebināra platforma: Microsoft Teams

Reģistrācijas forma šeit.

Pieteikšanās līdz 28. novembrim, reģistrējoties tiešsaistē. Dalībnieki saņems vebināra piekļuves informāciju uz reģistrācijas formā norādīto e–pasta adresi. Dalība vebinārā tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Dalība bez maksas.